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河南省西峡汽车水泵股份有限****第五届董事会第三次(临时)会议决议公告

时间:2018-04-17 17:24来源:网络整理 作者:我的网站
河南省西峡汽车水泵股份有限****第五届董事会第三次(临时)会议决议公告 西峡,汽车水泵,股份有限****,

; 证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-001

河南省西峡汽车水泵股份有限****

第五届董事会第三次(临时)会议决议公告

本****及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有****记载、误导**陈述或者重大遗漏 。

一、董事会会议召开情况

河南省西峡汽车水泵股份有限****(以下简称“****”)第五届董事会第三次(临时)会议于2015年1月14日上午9:00在****办公楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2015年1月8日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送达给各位董事、监事和高级管理人员 。本次会议由董事长孙耀志召集和主持,会议应出席董事9名,6名董事以现场方式参加本次会议,独立董事安庆衡、张复生、张道庆以通讯方式参加本次会议;****全体监事及其部分高级管理人员列席了本次会议 。会议的召开和表决程序符合《******》及《****章程》的有关规定,合**有效。

二、董事会会议审议情况

会议经过记名投**表决 ,审议通过了如下决议:

1 、以9**同意 ,0**反对,0**弃权审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

为满足经营及发展需要 ,****董事会同意向中国银行股份有限****西峡支行、上海浦东发展银行股份有限****郑州分行、中信银行南阳分行、中国工商银行股份有限****西峡支行、洛阳银行南阳分行五家银行申请不超过人民**6 .7**元的综合授信额度 ,****以各家银行实际审批的授信额度为准 ,具体融资金额将视****的实际需求来决定。并授权****总经理孙耀忠全权代表****签署上述授信额度内的****授信有关的合同 、协议 、凭证等各项**律文件。由此产生的**律、经济责任由本****承担。该议案尚需2015年第一次临时股东大会审议通过 。

2 、以9**同意,0**反对 ,0**弃权审议通过了《关于修改的议案》。

因生产经营发展需要 ,****董事会同意对《河南省西峡汽车水泵股份有限****章程》经营范围进行修订 。该议案需经2015年第一次临时股东大会审议通过。《河南省西峡汽车水泵股份有限****章程》和《河南省西峡汽车水泵股份有限****章程修订对照表》 ,详见****指定信息披露媒体巨潮资讯网() 。

3 、以9**同意 ,0**反对,0**弃权审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》 。

****董事会同意于2015年1月30日15:00在****办公楼会议室召开2015年第一次临时股东大会 。根据要求本次股东大会需采取现场和网络投**相结合的投**方式 。

三、备查文件

1、河南省西峡汽车水泵股份有限****第五届董事会第三次(临时)会议决议。

2、《河南省西峡汽车水泵股份有限****章程》 。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限****董事会

2015年1月14日

证券代码:002536 证券简称:西泵股份 公告编号:2015-002

河南省西峡汽车水泵股份有限****

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

本****及董事会全体成员保证信息披露内容的真实 、准确和完整 ,没有****记载、误导**陈述或重大遗漏 。

河南省西峡汽车水泵股份有限****(以下简称“****”、“本****”)第五届董事会第三次(临时)会议决定于2015年1月30日召开****2015年第一次临时股东大会,为维护广大中小股东权益,按照《上市****股东大会规则》(2014年修订)的规定,本次股东大会采用现场投**与网络投**相结合的方式召开 ,现将本次会议的有关事项通知如下:

一 、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2015年第一次临时股东大会

2.会议召集人:****第五届董事会

3.会议召开的合** 、合规**:董事会依据2015年1月14日第五届董事会第三次(临时)会议决议召集本次股东大会,符合《******》 、《上市****股东大会规则》 、《深圳证券交易所股**上市规则》等相关**律**规及《****章程》的规定。

4 .会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2015年1月30日15:00 。

(2)网络投**时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投**的具体时间为2015年1月30日(星期五)上午9:30-11:30 ,下午13:00-15:00 。通过深圳证券交易所互联网投**系统投**的具体时间为2015年1月29日15:00 至2015年1月30日15:00 期间的任意时间。

5.现场会议召开地点:****办公楼会议室(河南省西峡县工业大道299号)

6.会议召开方式:现场表决与网络投**相结合的方式 。****将通过深交所交易系统和互联网投**系统()向全体股东提供网络形式的投**平台 ,股东可以在网络投**时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投**、深圳证券交易所交易系统投**、深圳证券交易所互联网系统投**中的一种 。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投******为准 。

7.股权登记日:2015年1月23日

8.出席对象:

(1)于2015年1月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任****深圳分****登记在册的本****全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托****人代为出席并参加表决(授权委托书格式见附件1),****人不必是本****的股东;

(2)本****董事 、监事和高级管理人员;

(3)****聘请的律师。

二、会议审议事项

1 . 关于向银行申请综合授信额度的议案

2 . 关于修改《****章程》的议案

以上议案具体内容详见****于2015年1月14日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()上的有关公告 。

本次股东大会审议的第 1项议案为普通议案 ,应当经出席股东大会的股东(**括股东****人)所持表决权的 1/2 以上通过;第2项议案为特别议案,应当经出席股东大会的股东(**括股东****人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、会议登记方**

1.登记时间:2015年1月27日上午8:30-11:30 , 下午14:30-17:30;

2.登记地点及授权委托书送达地点:河南省西峡县工业大道299号河南省西峡汽车水泵股份有限****证券部 。信函请**明“股东大会”字样 。

3 .登记方**:

(1)个人股东持本人******和证券账户卡进行登记;****人持本人******、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人******复印件进行登记;

(2)**人股东代表持出席者本人******、**定代表人资格证明或**人授权委托书、证券账户卡和加盖****公章的营业执照复印件进行登记;

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年1月27日17:30前送达或传真至****),不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托****人出席和参加表决(参见附件) 。

4 .登记联系人及联系方式

联系人:侯果

联系电话:0377-69723888

传真号码:0377-69722888

四 、参加网络投**的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投**系统(地址为)参加投** 。

(一)通过深交所交易系统投**的程序

1 .投**代码:362536

2 .投**简称:西泵投**

3 .投**时间:2015年1月30日的交易时间  ,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4 .在投**当日,“西泵投**”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数 。

5.通过交易系统进行网络投**的操作程序:

(1)进行投**时买卖方向应选择“买入” 。

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(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,以1.00元代表议案1,以2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报  。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投** 。具体详见下表:

议案序号

议案名称

对应申报价

总议案

100.00元

议案1

关于向银行申请综合授信额度的议案

1.00元

议案2

关于修改《****章程》的议案

2.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意 ,2股代表反对  ,3股代表弃权 。

表决意见类型

委托数量

同意

1股

反对

2股

弃权

3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见 ,则可以只对“总议案”进行投** 。

如股东通过网络投**系统对“总议案”和单项议案进行了重复投**的,以第一次有效投**为准 。即:如果股东先对单项议案投**表决 ,再对总议案投**表决,则以已投**表决的单项议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投**表决 ,再对单项议案投**表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投**只能申报一次,不能撤单;多次申报的 ,以第一次申报为准;

(6)不符合上述规定的申报无效 ,深圳证券交易所交易系统作自动撤单**理 。

(二)通过互联网投**系统的投**程序

股东通过互联网投**系统进行网络投**,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字****”或“深交所投资者服务密码” 。

1.股东可向信息****或信息****委托的数字********发证机构申请数字****。

2.服务密码申请

登录的“密码服务专区” ,填写“姓名”  、“证券账户号”  、“******号”等资料,设置6-8位的服务密码 。申请成功后 ,系统将返回一个4位数字的校验码,股东通过深圳证券交易所系统比照买入股**的方式 ,凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活 5 分钟后使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投**时不必重新激活  。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请 ,挂失方**与激活方**类似。

3.互联网投**流程

(1)登陆的“会议列表”中的“当前会议”,选择“西泵股份2015年第一次临时股东大会”;

(2)进入后点击“投**登陆”,根据办理身份认证的方式选择用户密码登陆(即服务密码登陆)或CA****登陆(即数字****登陆),输入相关信息登陆进入 ,根据页面提示操作;

(3)确认并发送投****** 。

4.投**时间:2015年1月29日15:00--2015年1月30日15:00 。

5.股东通过网络投**系统投**后,不能通过网络投**系统更改投******。

(三)网络投**其他**意事项

1  .****同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投**系统为股东提供网络投**服务,网络投**系统对以上两种方式的投**予以合并计算 。网络投**系统按股东账户统计投******,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投**系统两种方式重复投** ,股东大会表决****以第一次有效投******为准 。

2.对同一议案的投**只能申报一次,不能撤单;多次申报的 ,以第一次申报为准。

3.本次股东大会需审议多项议案 ,如果某一股东仅对其中一项或几项议案进行投**的,在计**时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见、未投**的其他议案 ,视为弃权 。

4 .投资者如需查询投******,请于投**当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投**系统(),点击“投**查询”功能,可以查看个人网络投****** ,或通过投**委托的证券****营业部查询 。

五 、其他事项

1 .本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理;

2 .会议联系电话:0377-69723888 ;传真:0377-69722888;

3 .邮政编码:474500

4 .联系人:侯果

六、备查文件

河南省西峡汽车水泵股份有限****第五届董事会第三次(临时)会议决议

七、附件文件

1、授权委托书

2、股东登记表

特此公告 。

河南省西峡汽车水泵股份有限****董事会

2015年1月14日

附件1:

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(本****)出席河南省西峡汽车水泵股份有限****2015年第一次临时股东大会并代表本人(本****)依照以下指示对下列议案投**,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决意见做出具体指示 ,受托人可行使酌情裁量权。

序号

议案名称

表决意见

同意

反对

弃权

1

关于向银行申请综合授信额度的议案

2

关于修改《****章程》的议案

**:

1.本授权委托书剪报 、复印或按以上格式自**均为有效 ,有效期限自签署日至****2015年第一次临时股东大会结束。

2.如欲投**同意议案 ,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投**反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投**弃权,请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签名(签章):

委托人******号码(营业执照号码):

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人******号:

委托日期:

附件2:

股东登记表

本****(或本人)持有河南省西峡汽车水泵股份有限****股权,现登记参加****2015年第一次临时股东大会。

姓名(或名称):

******号码(或营业执照号码):

股东账号:

持有股份数:

联系电话:

日期: 年 月 日

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